奥维通信股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性

  原题目:奥维通信股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

  证券代码:002231 证券简称:奥维通信公告编号:2016-071

  奥维通讯股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时股东大会的提醒性布告

  本公司及董事会全部成员保障公告内容实在、正确和完全,不虚伪记录、误导性陈说或者重大漏掉。

  奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议于2016年12月27日召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。公司已于2016年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(

  一、召开会议的基础情形

  1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的正当、合规性:公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》,招集程序合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期跟时间

  (1)现场会议召开时间:2016年12月27日(礼拜二)下午14:00

  (2)网络投票时间:2016年12月26日??2016年12月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年12月27日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年12月26日15:00至2016年12月27日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相联合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(

  本次股东大会同一表决权只能抉择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权呈现反复投票表决的,以第一次有效投票成果为准。独自或共计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

  6、股权登记日:2016年12月22日(木曜日)

  7、出席会议对象:

  (1)截至2016年12月22日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面情势委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不用是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高等治理职员;

  (3)公司聘任的见证律师。

  8、会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《对于出卖控股子公司股权暨关系交易的议案》。

  公司于2016年12月8日召开第四届董事会第十九次会议,因关联董事杜方先生、孙金女士、李晔女士躲避了表决,非关联董事人数不足3人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,上述议案将提交公司股东大会审议,与该关联交易有利弊关联的关联人将废弃在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见公司在指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上登载的《奥维通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定公告》。

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的请求,股东大会审议上述议案时,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  (一)登记时间:2016年12月23日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

  (二)登记地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

  (三)登记方法:

  1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证实、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

  2.天然人股东亲身出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代办人出席会议的,署理人应持委托物证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

  3.异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或信函须在2016年12月23日17:00前投递或传真大公司证券部)。

  (四)本次股东大会不接收会议当天现场登记。

  (五)留神事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

  四、加入网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(

  五、其余事项

  (一)联系方式及联系人

  会议接洽人:吕琦、潘玉昆

  电话:

  传真:

  地址:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

  邮编:110179

  (二)会议用度

  本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决策。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司

  董 事 会

  二?一六年十仲春二十二日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1.投票代码:362231。

  2.投票简称:奥维投票。

  3.议案设置及表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见:本次会议审议议案不采用累积投票制,在“委托数目”项下填报表决看法,1股代表批准,2股代表反对,3股代表弃权。

  (3)对统一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年12月27日的交易时间,即9:30?11:30 和13:00?15:00。

  2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票体系开端投票的时光为2016年12月26日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,停止时间为2016年12月27日(现场股东大会结束当日)下昼3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月订正)》的划定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

  附件2:

  奥维通信股份有限公司2016年第四次暂时股东大会

  授权委托书

  兹受权委托先生/女士代表本公司/本人缺席于2016年12月27日召开的奥维通信股份有限公司2016年第四次常设股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会须要签订的相干文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作详细唆使的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的成果均由本单位(自己)承当。

  本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

  本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  一、表决指导

  ■

  注意事项:

  1.一项议案只可有一种表决方式,或赞成,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。

  2.本表决票表决人必需签字,否则无效。

  委托人姓名/名称:委托人身份证号:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

  委托日期:年月日

  *阐明:授权委托书复印或按以上格局自制均有效,委托人应在本委托书每

  页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。THEEND

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