中国联合网络通信股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 议案

??本公司董事会及全部董事保障本布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大漏掉,并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个别及连带义务。

??主要内容提醒:

??●本次会议是否有否决定案:无

??一、会议召开和出席情况

??(一)股东大会召开的时光:2017年5月9日

??(二)股东大会召开的地点:深圳市深南大道 6001 号五洲宾馆

??(三)出席会议的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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??(四)表决方法是否合乎《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

??本公司2016年年度股东大会采取现场投票和网络投票相联合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会招集,公

??司董事长王晓初先生主持,表决方式吻合《公司法》及《公司章程》的规定。

??(五)公司董事、监事跟董事会秘书的缺席情形

??1、公司在任董事7人,出席7人。

??2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪世昌先生、监事蔡全根先生因工作原

??因未能出席本次会议。

??3、公司董事会秘书王霞女士出席了本次会议。

??二、议案审议情况

??(一)非累积投票议案

??1、议案名称:公司2016年度财务决算报告

??审议结果:通过

??表决情况:

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??2、议案名称:公司2016年度利润调配议案

??审议结果:通过

??表决情况:

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??3、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

??审议结果:通过

??表决情况:

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??4、议案名称:公司2016年度董事会报告

??审议结果:通过

??表决情况:

??■

??5、议案名称:公司2016年度监事会讲演

??审议成果:通过

??表决情况:

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??6、议案名称:公司2016年年度呈文

??审议结果:通过

??表决情况:

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??7.00、关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下称“联通红筹公司”)年度股东大会“浸透投票”的议案

??7.01、议案名称:对于联通红筹公司股东大会重选董事及受权董事会厘定董事酬金事项

??审议结果:通过

??表决情况:

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??7.02、议案名称:关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其余证券交易所,按所有实用法律购置联通红筹公司股份的事项

??审议结果:通过

??表决情况:

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??7.03、议案名称:关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间行家使配发、发行及处置联通红筹公司额定股份的权利的事项

??审议结果:通过

??表决情况:

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??8、议案名称:关于中国联合网络通信股份有限公司股票延期复牌的议案

??审议结果:通过

??表决情况:

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??(二)现金分成分段表决情况(议案2:公司2016年度利润分配议案)

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??(三)波及重大事项,5%以下股东的表决情况

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??(四)关于议案表决的有关情况阐明

??1、依照有关“渗入渗出投票”的规定,有关本公司通过中国联通(BVI)有限公司加入联通红筹公司股东周年大会投票表决事项,表决结果待联通红筹公司 2017年5月10日召开股东周年大会后及时宣布。

??2、议案2取得出席股东大会的股东(包含股东代办人)所持表决权的三分之二以上表决通过,议案批准比例相符《上海证券交易所上市公司现金分红指引》请求,本公司2016年度不进行利润分配。

??三、律师见证情况

??1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市互市律师事务所

??律师:吴刚、喻丹

??2、律师鉴证论断看法:

??本次股东大会的召集、召开程序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等相干法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议职员和召集人的资历合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果正当、有效。

??四、备查文件目录

??1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

??2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

??中国结合网络通讯股份有限公司

??2017年5月9日

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